国电南自：国电南自2022年年度报告.PDF

1、600268 国电南京自动化股份有限公司 2022 年年度报告 1/229 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 3 3 月月 2929 日日 600268 国电南京自动化股份有限公司 2022 年年度报告 2/229 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李延群 因公务原因未能出席公司第八届董事会第六次会议，在审阅了公司2022年年度报告及报告摘要后，对此报告及其摘要投赞成票。经海林 三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人经海林经海林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董文董文及会计机构负责人（会计主管人员）

3、及会计机构负责人（会计主管人员）薛红丽薛红丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,085,102,046.92元，资本公积金为1,078,660,621.75元。建议公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发

4、现金红利 0.7 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 706,111,684 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,427,817.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.46%。公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本706,111,684 股，以此计算，共计转增股本 141,222,337 股（每股面值 1 元），本次转增后，公司的总股本为 847,334,021 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权

5、登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。600268 国电南京自动化股份有限公司 2022 年年度报告 3/229 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八

6、、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 600268 国电南京自动化股份有限公司 2022 年年度报告 4/229 目录目