同达创业：同达创业2019年年度报告（修订版）.PDF

1、2019 年年度报告 1/134 公司代码：600647 公司简称：同达创业 上海同达创业投资股份有限公司上海同达创业投资股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/134 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、

2、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘社梅刘社梅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡俊鹏胡俊鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）翟晓玲翟晓玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘任的瑞华会计师事务所审计，2019年度，公司实现归属于母公司所有者

3、的净利润为18,778,081.94元；公司本部2019年度实现净利润为10,715,792.47元，加上年初未分配利润97,921,401.27元，减提取法定盈余公积金1,071,579.25元，实际可供股东分配的利润为107,565,614.49元。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2019年度利润分配方案为：不分配、不转增。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的公司未来经营计划、发展战略等相关陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅经营情况讨论与分析中可能面对的风险因 素部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/134 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通

5、股股份变动及股东情况.23 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节第九节 公司治理公司治理.32 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.134 2019 年年度报告 4/134 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/同达创业 指 上海同达创业投资股份有限公司 信达投资 指 信达投资有限公司 同达贸易 指 上海同

6、达创业贸易有限公司 广州德裕 指 广州市德裕发展有限公司 新亚快餐 指 上海新亚快餐食品有限公司 上海报栏 指 上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司 五福置业 指 黄山五福置业有限公司 2019 年年度报告 5/134 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海同达创业投资股份有限公司 公司的中文简称 同达创业 公司的外文名称 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHTD 公司的法定代表人 刘社梅 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓