合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/217 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈文葆陈文葆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周汝中周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2021

3、年12月31日，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币195,004,633.01元，母公司累计可供分配利润为192,599,048.74元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,100.00万股，公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股，截至本公告披露之日，公司总股本为40,413.65万股，此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.

4、00元（含税），本次派发现金红利约占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准

5、确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论分析”之六中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中之（四）“可能面对的风险。”2021 年年度报告 3/217 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节

6、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.78 备查文件目录 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词