合诚股份：合诚股份2021年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603909 公司简称：合诚股份 合诚工程咨询集团股份有限公司合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，

2、不存在虚假记载、误导性陈，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事姓名 未出席未出席董事的原因说明董事的原因说明 被委托人姓名被委托人姓名 独立董事 郭小东 个人原因 林朝南 4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为40,426,925.90元，截至2021年12月31日母公司可供分配利润为160,334,449.67元。拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。以截至2021年12月31日总股本200,517,800股为测算基数，合计拟派发现金红利8,421,747.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.83%。该预案须提交公司2021年年度股东大会审议。第

4、二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合诚股份 603909 无 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名姓名 高玮琳 何璇 办公地址办公地址 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 厦门市湖里区枋钟路2368号1101-1104单元 电话电话 0592-2932989 0592-2932989 电子信箱电子信箱 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1.1.行业业

5、务链行业业务链 工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。2.2.行业相关性行业相关性 （1）“十四五十四五”规划规划赋能交通运输领域基建新发展赋能交通运输领域基建新发展 “十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进各种运输方式一体化融合发展等要求

6、。2021 年 9 月 23 日，交通运输部发布关于印发交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025 年)的通知，对智慧公路、智慧枢纽、交通信息基础设施、交通创新基础设施等七大建设行动进行部署，旨在加快建设交通强国，推动交通运输领域新型基础设施建设。2021 年 12 月 24 日，交通运输部在国新办介绍 2021 年全国交通运输工作情况时指出：2022 年将继续坚持交通先行，继续推进重大项目建设，全方位服务区域协调发展，计划建成京滨铁路、京唐铁路，推进长江中游机场群建设，加快宁淮铁路、苏台高速等省际互联互通项目建设，高质量建设长三角、珠三角高等级航道网，加快开发小洋山北侧集装箱码