北京文化：2020年年度报告.PDF

1、北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 北京京西文化旅游股份有限公司北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 1 北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承

2、担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名姓名 职务职务 内容和原因内容和原因 张云龙张云龙 董事兼副总裁董事兼副总裁 无法保证或者持异议的具体内容无法保证或者持异议的具体内容是：是：2020 年年度报告及摘要、年年度报告及摘要、2020 年度财务决算报告、年度财务决算报告、2020年度资产减值准备，详细原因是：年度资产减值准备，详细原因是：1、2020 年年 1 月，北京文化原全月，北京文化原全资子公司世纪伙伴原法人、董事资子公司世纪伙伴原法人、董事长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安

3、机长娄晓曦涉嫌挪用资金被公安机关立案侦查；关立案侦查；2020 年年 12 月，北月，北京文化被北京证监局立案稽查，京文化被北京证监局立案稽查，此两项此两项立案到目前仍未结案，无立案到目前仍未结案，无法判断该两个案件的最终结果对法判断该两个案件的最终结果对公司公司 2020 年度报告的影响；年度报告的影响；2、全资子公司东方山水规划审批存全资子公司东方山水规划审批存在重大政策风险，项目开发存在在重大政策风险，项目开发存在2 北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 重大不确定性，无法判断其对公重大不确定性，无法判断其对公司司 2020 年度报告的影响。年度报告的影响。王艳王艳 独

4、立董事独立董事 减值事项未经董事会认真讨论研减值事项未经董事会认真讨论研究并形成决议，内控自我评价，究并形成决议，内控自我评价，未经董事会认真讨论并形成决未经董事会认真讨论并形成决议，对重要事项其经济活动实质议，对重要事项其经济活动实质是否真实准确完整未在年度报表是否真实准确完整未在年度报表中体现出来。中体现出来。公司负责人宋歌、主管会计工作负责人严雪峰及会计机构负责人公司负责人宋歌、主管会计工作负责人严雪峰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他除下列董事外，其他

5、董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事未亲自出席董事职务职务 未亲自出席会议未亲自出席会议原因原因 被委托人姓名被委托人姓名 褚建国褚建国 独立董事独立董事 因工作安排缺席因工作安排缺席 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具了年度财务报表出具了带强调事项段的保留意见的 审计报告（苏亚审带强调事项段的保留意见的 审计报告（苏亚审2021822 号），本公司董事会、号），本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

6、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司内部控制存在重大缺陷，详见公司同日披露的公司内部控制存在重大缺陷，详见公司同日披露的2020 年度内部控制自年度内部控制自我评价报告及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审我评价报告及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告（苏亚审内计报告（苏亚审内202122 号）。号）。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，3 北京京西文化旅游股份有限公司 2020 年年度报告全文 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并