北京利尔：2022年年度报告.PDF

1、北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 北京利尔高温材料股份有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 3 3 月月 北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郭鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司

3、可能面对的风险，详见本报告第三节公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 11904908391190490839 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.340.34 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。北京利尔高

4、温材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.89 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.90 第十节第十节 财务报告财务报告.91 北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年年

5、度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司 洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 洛阳功能 指 本公司的子公司洛阳利尔功能材料有限公司 西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 上海

6、利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 上海新泰山 指 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司 马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司 辽宁中兴 指 本公司的子公司辽宁中兴矿业有限公司 海城麦格西塔 指 本公司的孙公司海城利尔麦格西塔材料有限公司 辽宁利尔 指 本公司的子公司辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司 利尔国际 指 本公司的子公司利尔国际控股有限公司 包钢利尔 指 本公司的联营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 越南利尔 指 本公司的孙公司越南利尔高温材料有限公司 天津瑞利鑫 指 本公司的子公司天津瑞利鑫环保科技有限公司 上海宝化 指 本公司的子公司上