光电股份：北方光电股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/141 公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司北方光电股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/141 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李克炎李克炎、总经理陈良、总经理陈良、主管会计工作负责人主管会计工作负责人袁勇袁勇及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）宋晓梅宋晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字2

3、022 ZG10250号审计报告，公司2021年度实现净利润29,307,725.45元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金2,930,772.55元后，加上年初未分配利润17,884,499.01元后，减去2021年派发的2020年度红利16,789,107.26元，公司2021年度可供股东分配的利润为27,472,344.65元。公司2021年度利润分配预案如下：公司拟以2021年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.5元（含税），共计派发现金25,438,041.30元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。六、

4、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司风险因素已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”详细描述，请查阅相关内容。十一、

5、十一、其他其他 适用 不适用 根据关于军工企业信息披露有关规定，对于军工涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2021 年年度报告 3/141 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.7 第四节 公司治理.17 第五节 环境与社会责任.25 第六节 重要事项.27 第七节 股份变动及股东情况.34 第八节 债券相关情况.39 第九节 优先股相关情况.39 第十节 财务报告.39 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师

6、签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/141 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、光电股份 指 北方光电股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 光电集团 指 北方光电集团有限公司 中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司 华光公司 指 湖北华光新材料有限公司 西光防务 指 西安北方光电科技防务有限公司 新华光公司 指 湖北新华光信息材料有限公司 华光小原公司 指 华光小原光学材料（襄阳）有限公司 导引公司