传化智联：2021年年度报告.PDF

1、传化智联股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 传化智联股份有限公司传化智联股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 传化智联股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人姚巍及会计

2、机构负责人公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人姚巍及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)徐永鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐永鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 陈劲陈劲 独立董事独立董事 所在地疫情管控原因所在地疫情管控原因 辛金国辛金国 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成

3、公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺；本报告对投资者的实质性承诺；本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中披露了公司可能中披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。面对的风险因素，敬请投资者关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不

4、以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。传化智联股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.39 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告

5、.85 传化智联股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有董事长徐冠巨签名的年度报告文本；2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人姚巍，会计机构负责人徐永鑫签名并盖章的会计报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。传化智联股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、传化智联 指 传化智联股份有限公司 公司股东大会 指 传化智联股份有限公司股东大会 公司董事会 指 传化智联股份有限公司董事会 公司监事会 指

6、 传化智联股份有限公司监事会 控股股东 指 传化集团有限公司 徐氏父子 指 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 传化智联股份有限公司章程 传化物流 指 传化物流集团有限公司 元 指 人民币 传化智联股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 传化智联 股票代码 002010 股票上市证券交易所 深