会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 1/153 公司代码：601579 公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2/153 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人方朝阳方朝阳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董亚杰董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰董亚杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案为：以总股本479,463,409 股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）进行分配，合计拟分配现金红利 143,839,022.70 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 99.37%，剩余未分配利润滚存至下一个年度。本年度，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化的，将另行公告具体调整情

4、况。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提

5、示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、控股权不稳定风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”的相关提示内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 3/153 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.7 第四节 公司治理.26 第五节 环境与社会责任.40 第六节 重要事项.47 第七节 股份变动及股东情况.56 备查文件目录（一）经现

6、任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。经现任法定代表人签字和公司盖章的本年报全文及摘要。（二）经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴酒股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 4/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股