中铁工业：中铁工业2022年年度报告.PDF

1、 公司代码：600528 公司简称：中铁工业 中铁高新工业股份有限公司中铁高新工业股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022023 3 年年 3 3 月月 2 28 8 日日600528 2022 年年度报告 中铁工业 2/100 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二二、未出席董事

2、情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 陈基华 因事 傅继军 公司 2023 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了 2022 年年度报告，独立董事陈基华因事请假，委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权。三三、普华普华永道永道中天会计师中天会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告。四四、公司负责人公司负责人张威张威、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宁辉东宁辉东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）

3、石磊石磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2022年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数，每10股派送现金红利人民币1.46元（含税），共计分配利润人民币324,346,531.85元。上述利润分配方案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准后实施。六六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈

4、述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七七、是否是否存在被控股股东及其存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十十、重大风险提示重大风险提示 不适用 十一十一、其他其他 适用 不适用 600528 2022 年年度报告 中铁工业 3/100 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公

5、司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.42 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.62 第六节第六节 重要事项重要事项.69 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.100 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披

6、露过的所有公司文件的正本及公告原稿。600528 2022 年年度报告 中铁工业 4/100 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、中铁工业 指 中铁高新工业股份有限公司 2017 年重大资产重组 指 已于 2017 年 1 月完成的，由中铁二局以截至评估基准日 2015 年9 月 30 日的全部资产及负债（置出资产）与中国中铁持有的中铁山桥 100%股权、中铁宝桥 100%股权、中铁科工 100%股权以及中铁装备 100%股权（置入资产）的等值部分进行置换，并以发行股份的方式向中国中铁支付置入资产与置出资产