中孚实业：河南中孚实业股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/198 公司代码：600595 公司简称：中孚实业 河南中孚实业股份有限公司河南中孚实业股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北

2、京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马文超马文超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郎刘毅郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张哲张哲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第十二次会议

3、审议通过，因母公司累计可供分配利润为负值，董事会建议 2022 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不进行股票股利分配，不实施公积金转增股本。该事项尚须提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司

4、所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”一节。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/198 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变

5、动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.64 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2022 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或中孚实业 指 河南中孚实业股份有限公司 控股股东

6、、豫联集团 指 河南豫联能源集团有限责任公司 东英工业 指 Everwide Industrial Limited（中文译名：东英工业投资有限公司）Vimetco 指 东英工业的控股股东 Vimetco PLC 怡诚创业 指 河南怡诚创业投资集团有限公司 中孚电力 指 河南中孚电力有限公司 中孚铝业 指 河南中孚铝业有限公司 中孚高精铝材 指 河南中孚高精铝材有限公司 中孚炭素 指 河南中孚炭素有限公司 中孚技术公司 指 河南中孚技术中心有限公司 中孚铝合金 指 河南中孚铝合金有限公司 中孚售电 指 河南中孚售电有限公司 银湖铝业 指 河南省银湖铝业有限责任公司 宝汇中孚 指 河南宝汇中孚商贸