东北制药：2021年年度报告.PDF

1、东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 东北制药集团股份有限公司东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人郭建民、主管会计工作负责人

2、许磊及会计机构负责人公司负责人郭建民、主管会计工作负责人许磊及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周雅娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周雅娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险

3、。承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节“管理层讨管理层讨论与分析论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。意。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以报告期末公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以报告期末公司总股本1,347,873,265 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.14 元（含税），不元（含税），不送红股，不以

4、公积金转增股本。送红股，不以公积金转增股本。东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.30 第五节 环境和社会责任.51 第六节 重要事项.62 第七节 股份变动及股东情况.88 第八节 优先股相关情况.97 第九节 债券相关情况.98 第十节 财务报告.99 东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师

5、签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁证监局 深交所 指 深圳证券交易所 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 控股股东、方大集团、集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 方大钢铁 指 江西方大钢铁集团有限公司 东药集团 指 东北制药集团有限责任公司 盛京金控集团 指 沈阳盛京金控投资集团有限公司 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司 东北大药房 指 沈阳东

6、北大药房连锁有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）GMP 指 药品生产质量管理规范 CEP 指 欧洲药典适应性证书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 东北制药集团股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 东北制药集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东北制药 股票代码 000597 变更后的股票简称（如有）无 股