东鹏控股：2021年年度报告.PDF

1、广东东鹏控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东东鹏控股股份有限公司广东东鹏控股股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 广东东鹏控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人公司负责人何新明、主管会计工作负责人包建永及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)谭春甫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谭春甫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。成公

3、司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报公司已在本报告中详细叙述未来将面临的主要风险，详细内容请查阅本报告“第三节告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户持有股份数量为基数，向全体股东每权登记日的总股本扣除公司回购账户持有股份数量为基数，向全

4、体股东每 10 股股派发现金红利派发现金红利 2.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广东东鹏控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.37 第五节 环境和社会责任.63 第六节 重要事项.69 第七节 股份变动及股东情况.98 第八节 优先股相关情况.107 第九节 债券相关情况.108 第十节 财务报告.109 广东东鹏控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备

5、查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（三）其他备查文件。（四）备查文件的备置地点：公司证券部。广东东鹏控股股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 东鹏控股、公司、本公司 指 广东东鹏控股股份有限公司 股东大会 指 广东东鹏控股股份有限公司股东大会 董事会 指 广东东鹏控股股份有限公司董事会 监事会 指 广东东鹏控股股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月

6、1 日至 2021 年 12 月 31 日 控股股东及其一致行动人 指 公司控股股东宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）与其一致行动人佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司的合称 实际控制人 指 公司实际控制人何新明、何颖的合称 公司章程 指 本公司现行章程 建筑陶瓷 指 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等 陶瓷砖 指 以耐火的金属氧化物及半金属氧化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程，而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等建筑或装饰材料。按照吸水率不同分为陶砖、瓷砖和半瓷砖，其中，吸水率小于 0.5%为瓷砖，大于 10%为陶