ST金洲：2021年年度报告.PDF

1、金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 金洲慈航集团股份有限公司金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人 朱要文、

2、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)任会清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任会清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中兴财光华会计师事务所中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。读。公司存在内部控制重大

3、缺陷，详见公司同日披露的公司存在内部控制重大缺陷，详见公司同日披露的2021 年度内部控制自年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告。我评价报告及内部控制审计报告。公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业

4、信息披露中珠宝相关业的披露要求披露中珠宝相关业的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号号上市公司从事上市公司从事珠宝相关业务的披露要求珠宝相关业务的披露要求 金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.错误！未定义

5、书签。第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.66 金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、报告

6、期内在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上公开披露过的公司文件的正本及公告稿；四、其他有关资料。金洲慈航集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、金洲慈航或金叶珠宝 指 金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来 九五集团 指 深圳前海九五企业集团有限公司 东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝集团有限公司 丰汇租赁 指 丰汇租赁有限公司 上海金叶 指 金叶珠宝（上海）有限公司 厦门金洲 指 金洲（厦门）黄金