ST辅仁：ST辅仁2021年度报告（修订版）.PDF

1、2021 年年度报告 1/286 公司代码：600781 公司简称：ST 辅仁 辅仁药业集团制药股份有限公司辅仁药业集团制药股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/286 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会及除董事姜之华先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事姜之华先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 2 号和上海证券交易所股票上市规则的有关规定和要求，作为公司的董事、监事和

2、高级管理人员需要全面了解和审核公司 2021 年年度报告。我作为公司的董事，仔细阅读了该年度报告及附属文件，尤其是公司年审会计师出具的无法表示意见的审计报告，其中无法表示意见的内容主要为：1、控股股东及其关联方违规占用资金及违规对外担保，其金额巨大，且无法评估其是否为准确数字及是否可回收；2、公司存在大额诉讼及保全案件，无法判断其是否为准确数字及对财报的影响；3、应收帐款金额巨大，无法判断其恰当性、是否可回收及对财报的影响；4、审计范围严重受限；5、借款的准确性、完整性无法判断；6、期后事项对账务报表的影响无法判断；7、存在与持续经营相关的重大不确定性。以上问题关乎公司生存及合法运营，年审会计

3、师穷尽方法也无法表示意见，本人更无法保证公司 2021 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性。二、二、公司全体董事出席董事会会议。三、三、深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告。四、四、公司负责人朱成功、主管会计工作负责人朱学究及会计机构负责人（会计主管人员）赵金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。六、六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资

4、风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2021 年年度报告 3/286 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 因公司半数以上董事无法保证所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正，公司股票及其衍生品种自前述期限届满的下一交易日起停牌。此后公司在股票及其衍生品种停牌 2 个月内仍未改正，公司应在停牌 2 个月届满的下一交易日披露股票被实施退市风险警示的公告。十、十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请查阅第四节经营情

5、况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/286 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.92 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.98 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98 第十节第十节 财务

6、报告财务报告.99 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签章的会计报表。备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。备查文件目录 报告期内在中国证监会报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及公司的原搞。2021 年年度报告 5/286 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司 指 辅仁药业集团制药股份有限公司 辅仁堂 指 河南辅仁堂制药有限公司 辅仁集团 指 辅仁药业集团有限公司 开药集团 指 开封制药（