ST金刚：2020年年度报告.PDF

1、 郑州华晶金刚石股份有限公司郑州华晶金刚石股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 证券简称：ST 金刚 证券代码：300064 二二一年四月二二一年四月 郑州华晶金刚石股份有限公司 2020 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 刘 淼 董事 前期本人向公司出具了 质询函，要求对拟审议议案异议事项

2、进行答复，但公司未给予有效回复。本人无法保证公司2020 年年报和2021 年一季报真实、准确、完整性。王大平 董事 前期本人向公司出具了 质询函，要求对拟审议议案异议事项进行答复，但公司未给予有效回复。本人无法保证公司2020 年年报和2021 年一季报真实、准确、完整性。2、公司董事刘淼女士、王大平先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者特别关注。3、公司负责人郭留希先生、主管会计工作负责人刘国炎先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘国炎先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。4、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。5、亚

3、太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。6、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损 12.36 亿元，较上年同期相比亏损下降 76.21%。主要原因为由于新型冠状病毒肺炎疫情、市场环境变化及公司因诉讼事项引致的流动性紧张等因素影响，公司生产受限、销售萎缩，公司经营活动受到了不同程度的影响，产能未完全释放；公司采取款到发货的销售政策，部分产品销售价格下降，导致营业收入较上年大幅下降；同时公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，计提信用减值损失；根据诉讼事项相关材料及判决情况，计提预计负

4、债计入营业外支出。资产减值损失、信用减值损失和营业外支出较上年下降。郑州华晶金刚石股份有限公司 2020 年年度报告 2 7、公司主营业务、核心竞争力和主要财务指标未发生重大不利变化。8、因诉讼事项，公司大部分银行账户资金、土地、对外投资股权等被冻结、查封，银行借款、融资租赁存在逾期未付，公司为改善持续经营能力采取系列措施，包括但不限于健全公司内控管理薄弱环节，降低经营成本、聘请专业律师维护公司利益，以及成立专门风险化解小组推进风险化解工作，但是存在措施不能有效落实的风险，公司持续经营能力仍存在不确定性。9、本报告如涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相

5、关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。10、公司可能面临的重大风险：（1）公司股票存在被终止上市的风险 公司于2020 年 4 月7 日收到 中国证券监督管理委员会调查通知书（豫调查字 2020013号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据中华人民共和国证券法的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。根据深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关规定，如依据中国证监会行政处罚决定，公司调整后的任意连续会计年度财务类指标触及重大违法强制退市标准的，公司股票将被终止上市，公司存在被强制退市的风险。截至本公告披露日，公司暂未收到中国证监会就上述立案调查事项的相关书面

6、文件，相关事项以中国证监会结论性调查意见或决定为准。（2）控股股东及其关联方资金占用及承担担保责任的风险 公司对诉讼事项进行梳理与分析，对印章使用情况及涉及非经营借款、担保案件审批情况进行核实，因“向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外担保且情形严重”，公司股票自 2020 年 11 月 4 日开市起被实施其他风险警示。（3）诉讼风险 截至报告期末，公司涉及多起诉讼/仲裁案件，案件金额合计 50 余亿元。因相关诉讼/仲裁案件，公司已计提预计负债，同时随着诉讼事项的进展，部分败诉的诉讼/仲裁案件面临大额执行与赔付，存在公司银行账户资金、股权等资产继续被法院采取查封、冻结、划扣等措 郑