ST天润：2021年年度报告.PDF

1、湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 湖南天湖南天润润数字数字娱乐娱乐文化文化传传媒股媒股份份有限公司有限公司 2021 年年度年年度报报告告 2022 年年 04 月月 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事公司董事会、会、监监事会及除以下存在事会及除以下存在异议异议声明的董事、声明的董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员外的其他董事、外的其他董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员均保均保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整，、完整，不存在

2、虚假不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连带连带的法律的法律责责任。任。董事、董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员异议员异议声明声明 姓名 职务 内容和原因 李美云 独立董事 认为：1.公司2021 年年度报告对天马合同权益的真实性以及未产生收益的原因存在疑虑；2.公司2021 年年度报告对三家单位欠款的真实性质没有充分披露；3.公司2021 年内部控制自评报告 显示仍有未解决的遗留问题，且影响未消除。因此，对以上三项报告的真实性、准确性、完整性无法保证，也不能确保公司是否还存在其他重大遗漏事项。公司独立董事李美云不能保公司独立董事李美云

3、不能保证证本本报报告的真告的真实实性和准性和准确确性，性，请请投投资资者特者特别关别关注。注。公司公司负责负责人江峰、主管会人江峰、主管会计计工作工作负责负责人戴浪涛及会人戴浪涛及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主管主管人人员员)周瑛声明：保周瑛声明：保证证本年度本年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。湖南容信会湖南容信会计师计师事事务务所（普通合所（普通合伙伙）为为本公司出具了保留意本公司出具了保留意见见的的审计报审计报告，告，本公司董事会、本公司董事会、监监事会事会对对相

4、相关关事事项项已有已有详细说详细说明，明，请请投投资资者注意者注意阅读阅读。公司公司 2021 年度出具的公司内部年度出具的公司内部控制自我控制自我评评价价报报告存在告存在财务报财务报告内部控告内部控制的重大缺陷，敬制的重大缺陷，敬请请投投资资者者阅读阅读相相关关信息。本信息。本报报告中所告中所涉涉及的未来及的未来计划计划、发发展展战战略等前瞻性略等前瞻性陈陈述不述不构构成公司成公司对对投投资资者的者的实质实质承承诺诺，敬，敬请请投投资资者注意投者注意投资风险资风险。公司已在本公司已在本报报告中告中详细详细描述可能存在的相描述可能存在的相关风险关风险，敬，敬请查阅请查阅本本报报告告“管理管理湖

5、南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 层讨论层讨论与分析与分析”之之“十一十一 公司未来公司未来发发展的展望展的展望”中可能面中可能面对对的的风险风险的有的有关关内容。内容。公司公司计划计划不派不派发现发现金金红红利，不送利，不送红红股，不以公股，不以公积积金金转转增股本。增股本。湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.错误！未定义书签。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治

6、理公司治理.49 第五节第五节 环境和社会责环境和社会责任任.73 第六节第六节 重要事项重要事项.74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.103 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.117 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.118 第十节第十节 财务报告财务报告.119湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查备查文件目文件目录录 一、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告正文及摘要；二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表正本；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本