ST广珠：广东明珠集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、 2021 年年度报告 1/265 公司代码：600382 公司简称：*ST 广珠 广东明珠集团股份有限公司广东明珠集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/265 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄丙娣黄丙娣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人饶健华饶健华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王莉芬王莉芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司202

3、1年实现净利润601,689,582.68元，根据公司章程规定本年度计提法定公积金（盈余公积）60,168,958.27元，2021年母公司可供分配的利润541,520,624.41元，截至2021年12月31日母公司累计未分配利润3,352,142,838.32元，提议公司按2021年末股本788,933,815股减库存股19,728,044股后的769,205,771股为基数，每10股派9元现金红利（含税），共派现金692,285,193.90元（含税）。派送现金红利后母公司累计剩余未分配利润为2,659,857,644.42元，结转2022年度。公司本年度不实施转增股本。该利润分配预案待

4、2021年年度股东大会通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司应收少数股东深圳市金信安投资有限公司分红款3,886,000.00元系2020年度调整子公司前期会计差错形成少数股东应退回的分红款,截止报告日,需要退回的分红款已经全部退回。2021年1-3月公司通过一级土地开发项目、共同合作投资项目向

5、关联方广东明珠养生山城有限公司提供资金61,008,000.00元,截止2021年12月31日,该资金占用本息已全部归还。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/265 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。十一、十一、其他其他 适用

6、 不适用 2021 年年度报告 4/265 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.71 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.115 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.121 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.122 第十节第十节 财务报告财务报告.122 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主