ST中珠：中珠医疗控股股份有限公司2021年年度报告.PDF

1、2021 年年度报告 1/234 公司代码：600568 公司简称：ST 中珠 中珠医疗控股股份有限公司中珠医疗控股股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/234 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。

2、三、三、大华会计师大华会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（大华审字2022006083 号），具体详见公司同日披露的中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明（大华核字2022004273 号）。四、四、公司负责人公司负责人叶继革叶继革、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭亮谭亮

3、及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）娄青娄青声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-211,282,839.49元，母公司实现净利润为-18,529,013.57元，年初未分配利润-1,295,458,127.27元，2021年末未分配利润为-1,313,987,140.84元。根据公司法和公司章程

4、等有关规定，亏损年度及存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余公积金。鉴于公司2021年度不存在可供股东分配的利润，且2021年度累计未分配利润为负，结合公司经营计划及实际经营需要，为保障公司持续健康发展，经公司董事会研究，公司2021年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 2021 年年度报告 3/234

5、八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见审计报告（大华审字2022006083 号）,具体详见公司同日披露的中珠医疗控股股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明（大华核字2022004273 号）。2、截至 2020 年度期末，原控股股东中珠集团及其关联方占用

6、资金余额为 60,239.49 万元，达到 2020 年度公司经审计净资产 15.14%，金额已超过 1000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改；2020 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）经对公司2020 年度内部控制评价报告进行审计，出具了否定意见的内控审计报告。公司经对照上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）关于其他风险警示情形的逐项排查，公司股票已出现13.9.1（一）、13.9.1（三）条所规定的情形，公司股票将被实施其他风险警示，被实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。详见公司于 2021 年 5 月 17 日披露的中珠医疗控股股份有限公司