龙宇股份：龙宇股份2023年年度报告摘要.PDF

1、公司代码：603003 公司简称：龙宇股份 上海龙宇数据股份有限公司上海龙宇数据股份有限公司 20232023 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会及除严健军、周桐宇、程裕、马荧外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

2、担个别及连带责任。严健军董事、严健军董事、监事监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性性、准确、准确性性和完整和完整性性，理由是：，理由是：【1】严健军董事发表意见如下：严健军董事发表意见如下：对于上海龙宇数据股份有限公司对于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度财务报表中的以下款年年度财务报表中的以下款项项:1、公司应收账款中应收关联方苏州名特企业管理有限公司、公司应收账款中应收关联方苏州名特企业管理有限公司 31,464.30 万元万元:2、预付款项中预付、预付款项中预付关联方哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司款项合计关

3、联方哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司款项合计 20,962.99 万万元。元。鉴于截至目前鉴于截至目前:1、由于公司尚未整理及提供与上述款项的资金性质及可回、由于公司尚未整理及提供与上述款项的资金性质及可回收性相关的全部收性相关的全部完整的文件资料，并根据所提供文件资料，对上述款项的资金性质、可回收性做出真实、合理、完整的文件资料，并根据所提供文件资料，对上述款项的资金性质、可回收性做出真实、合理、客观、公正的判断客观、公正的判断;尚未对相关资金是否存在实际控制人及其关联方资金占用的其他情形以及对财尚未对相关资金是否存在实际控制人及其关联方资金占用的其他情形以及对财务

4、报表可能产生的影响做出完整、全面、公允的评判务报表可能产生的影响做出完整、全面、公允的评判;尚未将相关资料作为审计证据提供给北京大尚未将相关资料作为审计证据提供给北京大华国际会计师事务所华国际会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)以全面积极配合以全面积极配合 2023 年度审计工作年度审计工作;2、北京大华国际会计师、北京大华国际会计师事务所事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)作为公司作为公司2023年年报审计机构因无法获取充分适当的审计证据对上述资金年年报审计机构因无法获取充分适当的审计证据对上述资金的性质和可回收性做出判断，也无法判断是否存在实际控制人及其的性质和可回收性做出判断，也无法判

5、断是否存在实际控制人及其关联方资金占用的其他情形以关联方资金占用的其他情形以及对财务报表可能产生的影响，故对公司及对财务报表可能产生的影响，故对公司 2023 年度财务报表出具年度财务报表出具“无法表示意见无法表示意见”审计报告。审计报告。由由此导致本人无法确认公司所编制的此导致本人无法确认公司所编制的 2023 年度财务报表是否已按照企业会计准则的规定实现公允年度财务报表是否已按照企业会计准则的规定实现公允反映反映,无法确认该财务报表是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。故本人对相关议案弃权表无法确认该财务报表是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。故本人对相关议案弃权表决。决。【2】独立

6、董事周桐宇对公司】独立董事周桐宇对公司 2023 年年报投弃权票，弃权表决的理由：年年报投弃权票，弃权表决的理由：北京大华国际会计北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为我公司师事务所（特殊普通合伙），作为我公司 2023 年年报审计机构，对上海龙宇数据股份有限公司年年报审计机构，对上海龙宇数据股份有限公司 2023年度财务报表进行了细致入微的审查，并遗憾年度财务报表进行了细致入微的审查，并遗憾地出具了地出具了“无法表示意见无法表示意见”的审计报告。的审计报告。作为公司的作为公司的现任独立董事，我始终坚守客观、公正、独立的原则，勤勉认真地履行独立董事的职责，充分发现任独立董事，我始终坚守