鹏翎股份：2023年年度报告.PDF

1、天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度报告 年年度报告 公告编号：公告编号：2024-005 2024 年年 4 月月 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑飞声明：保证本年度

2、报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。为持续保持竞争力，公司不断增加研发力度、积极拓展市场，研发费用及销售费用等较去年有一定增幅；另外，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。为持续保持竞争力，公司不断增加研发力度、积极拓展市场，研发费用及销售费用等较去年有一定增幅；另外，2023

3、 年度公司信用减值损失金额较年度公司信用减值损失金额较 2022 年度大幅增加。有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以年度大幅增加。有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、主营业务

4、分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755,378,818 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增股转增 0 股。股。天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度报告全文

5、 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理第四节 公司治理.47 第五节 环境和社会责任第五节 环境和社会责任.73 第六节 重要事项第六节 重要事项.78 第七节 股份变动及股东情况第七节 股份变动及股东情况.86 第八节 优先股相关情况第八节 优先股相关情况.95 第九节 债券相关情况第九节 债券相关情况.96 第十节 财务报告第十节 财务报告.97 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目

6、录 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、其他有关资料。5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或鹏翎股份 指 天津鹏翎集团股份有限公司 董事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津鹏翎集团股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交