龙宇股份：龙宇股份2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/215 公司代码：603003 公司简称：龙宇股份 上海龙宇数据股份有限公司上海龙宇数据股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/215 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会及本公司董事会及除除严健军、周桐宇、程裕、马荧严健军、周桐宇、程裕、马荧外外的的董事、监事、高级管理人员保证本公告董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。严健军严

2、健军董事、董事、监事监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性性、准确、准确性性和完整和完整性性，理由是：，理由是：【1 1】严健军董事发表意见如下：】严健军董事发表意见如下：对于上海龙宇数据股份有限公司对于上海龙宇数据股份有限公司 20232023 年年度财务报表中的以年年度财务报表中的以下款项下款项:1:1、公司应收账款中应收关联方苏州名特企业管理有限公司、公司应收账款中应收关联方苏州名特企业管理有限公司 31,464.3031,464.30 万元万元:2:2、预付款、预付款项中预付关联方哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司款项

3、合计项中预付关联方哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司款项合计20,962.9920,962.99 万元。万元。鉴于截至目前鉴于截至目前:1 1、由于公司尚未整理及提供与上述款项的资金性质及可回收、由于公司尚未整理及提供与上述款项的资金性质及可回收性相关的全部完整的文件资料，并根据所提供文件资料，对上述款项的资金性质、可回收性做性相关的全部完整的文件资料，并根据所提供文件资料，对上述款项的资金性质、可回收性做出真实、合理、客观、公正的判断出真实、合理、客观、公正的判断;尚未对相关资金是否存在实际控制人及其关联方资金占用的尚未对相关资金是否存在实际控制人及其关联方资金占用的

4、其他情形以及对财务报表可能产生的影响做出完整、全其他情形以及对财务报表可能产生的影响做出完整、全面、公允的评判面、公允的评判;尚未将相关资料作为审尚未将相关资料作为审计证据提供给北京大华国际会计师事务所计证据提供给北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)以全面积极配合以全面积极配合 20232023 年度审计工作年度审计工作;2 2、北京大华国际会计师事务所、北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)作为公司作为公司 20232023 年年报审计机构因无法获取充分年年报审计机构因无法获取充分适当的审计证据对上述资金的性质和可回收性做出判断，也无法判断是否存在实际控制人及其

5、适当的审计证据对上述资金的性质和可回收性做出判断，也无法判断是否存在实际控制人及其关联方资金占用的其他情形以及对财务报表可能产生的影响，故对公司关联方资金占用的其他情形以及对财务报表可能产生的影响，故对公司 20232023 年度财务报表出具年度财务报表出具“无法表示意见无法表示意见”审计报告。审计报告。由此导致本人无法确认公司所编制的由此导致本人无法确认公司所编制的 20232023 年度财务报表是否已年度财务报表是否已按照企业会计准则的规定实现公允反映按照企业会计准则的规定实现公允反映,无法确认无法确认该财务报表是否不存在由于舞弊或错误导致的该财务报表是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

6、。故本人对相关议案弃权表决。重大错报。故本人对相关议案弃权表决。【2 2】独立董事周桐宇对公司】独立董事周桐宇对公司 20232023 年年报投弃权票，年年报投弃权票，弃权表决的理由：弃权表决的理由：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为我公司北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），作为我公司 20232023 年年报审年年报审计机构，对上海龙宇数据股份有限公司计机构，对上海龙宇数据股份有限公司 20232023 年度财务报表进行了细致入微的审查，并遗憾地出年度财务报表进行了细致入微的审查，并遗憾地出具了具了“无法表示意见无法表示意见”的审计报告。的审计报告。作为公司的现任独立董事，