高澜股份：2022年年度报告.PDF

1、广州高澜节能技术股份有限公司 2022 年年度报告全文2证券代码：证券代码：300499证券简称：高澜股份证券简称：高澜股份公告编号：公告编号：2023-025广州高澜节能技术股份有限公司广州高澜节能技术股份有限公司2022 年年度报告年年度报告2023 年年 04 月月广州高澜节能技术股份有限公司 2022 年年度报告全文3第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假

2、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人李琦、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人公司负责人李琦、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郭俊良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭俊良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计

3、划、诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能面对的风险已在本报告公司在经营中可能面对的风险已在本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”进行详细描述，敬请投资者注意阅读。进行详细描述，敬请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 305,248,564 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红

4、股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广州高澜节能技术股份有限公司 2022 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 3第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1313第四节第四节 公司治理公司治理.5353第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.7474第六节第六节 重要事项重要事项.7676第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.9494第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.1

5、02102第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.103103第十节第十节 财务报告财务报告.106106广州高澜节能技术股份有限公司 2022 年年度报告全文5备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、以上备查文件的备置地点：公司证券法务事务部。广州高澜节能技术股份有限公司 2022 年年度报告全文6释义释义释义项

6、指释义内容公司、本公司、高澜股份指广州高澜节能技术股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会华金证券、保荐机构指华金证券股份有限公司立信、审计机构指立信会计师事务所（特殊普通合伙）岳阳高澜指岳阳高澜节能装备制造有限公司高澜创新科技指广州高澜创新科技有限公司湖南高涵指湖南高涵热管理技术有限公司海南高澜指海南高澜科技有限公司澜科泵业指澜科泵业（上海）有限公司如东高澜指如东高澜节能技术有限公司东莞硅翔指东莞市硅翔绝缘材料有限公司美国高澜指GOALAND ENERGY CONSERVATION TECH USALIMITED，中文名为高澜节能技术美国有限责任公司智网信息指广州智网信息技术有限公司高