银都股份：银都餐饮设备股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、 2022 年年度报告 1 1/201201 公司代码：603277 公司简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司银都餐饮设备股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2 2/201201 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周俊杰周俊杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王芬弟王芬弟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王芬弟王芬弟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年

3、度归属于母公司股东的净利润448,965,369.07 元，截止到 2022 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 964,552,794.59 元。根据上海证券交易所上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红和上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2022 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计派发现金股利 294,453,600.00 元人民币（含税，以 2023年 01 月 14 日最新公告的股本数 42,064.80 万股为基数测算而

4、得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余 670,099,194.59 元，结转以后年度分配。2022 年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税),共计派发现金红利 126,205,200.00 元。综上，公司 2022 年度合计拟派发现金分红数额共计 420,658,800.00 元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为 93.70%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，同时附

5、有相应的警示性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2022 年年度报告 3 3/201201 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“

6、六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4 4/201201 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第