金晶科技：金晶科技2023年年度报告全文.PDF

1、2023 年年度报告 1/180 公司代码：600586 公司简称：金晶科技 山东金晶科技山东金晶科技股份有限公司股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大

2、信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王刚王刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙成海孙成海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）栾尚运栾尚运声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现税后利润55,

3、758,401.19 元，提取 10%的法定盈余公积金5,575,840.12元，加年初未分配利润746,042,055.37元，扣除2022年度利润分配42,520,131.00元以及其他综合收益结转留存收益2,833,900.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为750,870,585.44元。2023年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份 等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,43

4、2,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利141,733,770.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述或者预计，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准

5、确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。2023 年年度报告 3/180 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况

6、.47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.53 第十节第十节 财务报告财务报告.54 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监签字盖章的财务报表 公司2023年审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报刊披露的公司公告 2023 年年度报告 5/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金晶科技 指 山东金晶科技股份有限公司 金晶集团 指 金晶集团有限公司，控股股东之控股股东 金晶节能 指 山东金晶节能玻璃有限公司，本公司控股股东，持股比