金石资源：金石资源集团股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、金石资源集团股份有限公司 2023 年年度报告 1/200 公司代码：603505 公司简称：金石资源 金石资源集团股份有限公司金石资源集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 金石资源集团股份有限公司 2023 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公

2、司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王锦华王锦华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人武灵一武灵一及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）施丽萍施丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施

3、权益分派股权登记日的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月28日公司总股本604,772,233股，扣除公司回购专户中的2,969,710股,以601,802,523股为基数计算，合计拟派发现金红利180,540,756.90元(含税),占 2023年度归属于上市公司股东净利润的51.75%。如在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所

4、涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，注意投资风险！七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述

5、可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 金石资源集团股份有限公司 2023 年年度报告 3/200 20242024，去有风的地方，去有风的地方 尊敬的投资者：见信如面！2023 年初秋的一个下午，我接到公司总地质师从蒙古国打来的电话：“王董，我刚从矿井爬上来！大矿！大矿！这里有大矿！我这辈子从来没有见过这么好的矿！”乌兰巴托旷野的风里，手机信号断断续续，我们的总地质师兴奋得有些语无伦次。我们一直梦想在蒙古找个年产百万吨级别的大矿，已经花了几年时间在寻找，所以此刻他的心情我非常理解。看过电影 山楂树之恋

6、的朋友可能对地质队员发现好矿、大矿时的激动快乐、手舞足蹈有所体会。蒙古国资源丰富，萤石资源储量排名全球第四，但含杂质多，品质一般，开发利用程度低，通常只进行粗加工，而且近十多年没有发现大矿。我不相信这“泼天的富贵”会这么容易降临。基于蒙古成矿条件的特殊性，所以无论我们的专家现场感觉多好，我还是决定要对现场进行钻孔验证。虽然严冬将近，我们还是组织钻探队伍在冰天雪地里工作了两个月。成果出来后，却在商务谈判上遇到僵局。我们决定放弃这桩收购。然而，峰回路转。岁末年初，合作方又找到我们，降低了条件，并表示更看中我们的技术，希望能通过“技术+资源”提升产品的附加值，实现共赢。这次我们一拍即合，很快达成了协