金海高科：金海高科2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/232 公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司浙江金海高科股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三

2、、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人丁伊可丁伊可、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任飞任飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳郭秋艳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

3、股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），无送红股及转增。截至2023年12月31日，公司总股本为235,883,907股，以此计算预计共计派发现金红利1,887.07万元（含税），本年度公司现金分红占2023年度合并报表归母净利润的比例为38.36%。该利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八

4、、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 审计委员会认为：公司 2023 年度财

5、务报告符合企业会计准则的相关规定，公司 2023 年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司 2023 年度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。2023 年年度报告 3/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节

6、第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.77 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 4/232 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金海高科、金海、发行人 指 浙江金