金博股份：金博股份2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/233 公司代码：公司代码：688598688598 公司简称：公司简称：金博股份金博股份 湖南金博碳素股份有限公司湖南金博碳素股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/233 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且

2、尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人王冰泉王冰泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周子嫄周子嫄及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周子嫄周子嫄声明：保证年度报

3、告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年4月20日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治

4、理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2022 年年度报告 3/233 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整

5、性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/233 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.42 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.60 第六节 重要事项.69 第七节 股份变动及股东情况.99 第八节 优先股相关情况.108 第九节 债券相关情况.109 第十节 财务报告.112 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

6、2022 年年度报告 5/233 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金博股份 指 湖南金博碳素股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 廖寄乔 实际控制人的一致行动人、益阳荣晟 指 益阳荣晟管理咨询中心（有限合伙）（2023 年 4 月更名厦门京桥创业投资合伙企业（有限合伙），简称“厦门京桥”）厦门金乔 指 厦门金乔创业投资合伙企业（有限合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 可转债、金博转债 指 2021 年 7 月，公司向不特定对象发行的可转换公司债券 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任