通鼎互联：2018年年度报告（更正后）.PDF

1、通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 通鼎互联信息股份有限公司通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人颜永庆、主管会计工作

2、负责人李增业及会计机构负责人公司负责人颜永庆、主管会计工作负责人李增业及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李增李增业声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。业声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 林金桐林金桐 独立董事独立董事 个人原因个人原因 王则斌王则斌 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性

3、事务，不构成对投本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,261,553,144 为基数，向全体股东每为基数，向全体

4、股东每1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.500.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4747

5、第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5353 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5454 第九节第九节 公司治理公司治理 .6363 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6969 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7070 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .198198 通鼎互联信息股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、通鼎光电、通鼎互联 指 江苏通鼎光电股份有限公司，2015 年 1 月 13 日更名为通鼎互联信息股份有限公司 通鼎集团 指 通鼎集团

6、有限公司，为公司控股股东 光电科技 指 江苏通鼎光电科技有限公司，为公司全资子公司 通鼎光棒 指 江苏通鼎光棒有限公司，为公司全资子公司 瑞翼信息 指 苏州瑞翼信息技术有限公司，为公司全资子公司 通鼎宽带 指 江苏通鼎宽带有限公司，为公司控股子公司 鼎宇材料 指 苏州鼎宇材料技术有限公司，为公司控股子公司 伟业创兴 指 上海伟业创兴机电设备有限公司，为公司控股子公司 瑞小云 指 苏州瑞小云信息科技有限公司，为公司控股孙公司 微能科技 指 浙江微能科技有限公司，为公司控股子公司 百卓网络 指 北京百卓网络技术有限公司，为公司全资子公司 南海金控 指 深圳市南海嘉吉金融控股有限公司 盛信传感 指