誉辰智能：誉辰智能2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/291 公司代码：688638 公司简称：誉辰智能 深圳市誉辰智能装备股份有限公司深圳市誉辰智能装备股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/291 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利

2、且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”部分之“四、风险因素”部分的内容，请投资者注意投资风险。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人张汉洪张汉洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱顺章朱顺章及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）向桂成向桂成声明：保证年度报告中财务报告的真

3、实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 40,000,000 股，此次计算合计拟派发现金红利 5,600,000 元（含税）。本年度公司拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 9.98%。2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本40,000,00

4、0 股。本方案实施完毕后，公司总股本由 40,000,000 股变更为 56,000,000 股（实际以中国证券登记结算有限责任公司计算登记为准）。公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案已经公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议审议，尚需提交股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2023 年年度报告 3/291 本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是

5、否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/291 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四

6、节 公司治理公司治理.57 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.71 第六节第六节 重要事项重要事项.77 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.126 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.136 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.137 第十节第十节 财务报告财务报告.137 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2023 年年度报告