西力科技：杭州西力智能科技股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/222 公司代码：688616 公司简称：西力科技 杭州西力智能科技股份有限公司杭州西力智能科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人宋毅然宋毅然、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈龙陈龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈龙陈龙声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证

3、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2023年期末可供分配利润为人民币 278,015,755.77 元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配预案如下：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税），截至 2024 年 4月 25 日，公司总股本 15

4、0,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,108,677 股，参与本次现金分红的股本为 146,891,323 股，以此计算公司合计拟派发现金红利 44,067,396.90 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 74,456,846.40 元的比例为59.19%，剩余未分配利润结转到下一年度。2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本150,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,108,677 股，参与本次转股的股本为146,891,323 股，以

5、此计算公司合计拟转增股本 29,378,264.60 股，转增后公司总股本增加至179,378,264.60 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。此外不进行其他形式分配。本年度不送红股。2023 年年度报告 3/222 公司通过回购专用账户所持有本公司股份 3,108,677股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交 2023年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理

6、特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十