若羽臣：2023年年度报告.PDF

1、广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 广州若羽臣科技股份有限公司广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 4 月月 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法

2、律责任。公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人（会计公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人（会计主管人员）罗志青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）罗志青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并

3、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司参照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司参照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露（披露（2023 年修订）的文件进行披露。公司在本报告第三节年修订）的文件进行披露。公司在本报告第三节“管理层讨论管理层讨论与分析与分析”之之“十一、十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为

4、：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本年末公司总股本122,329,340 股扣除截止本公告披露之日公司回购专用证券账户持有的股扣除截止本公告披露之日公司回购专用证券账户持有的7,737,907 股后的股后的 114,591,433 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和

5、释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.65 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.113 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.122 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.123 第十节第十节 财务报告财务报告.124 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人

6、、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、经公司法定代表人签名并公司章盖的 2023年度报告文本原件。五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2023年 1 月 1日至 2023年 12月 31 日 上年同期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12月 31 日 若羽臣有限 指 广州若羽臣信息科技有限公司，2012