航天智装：2023年年度报告.PDF

1、北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-003003 【20242024 年年 4 4 月月】北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

2、并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人李永、主管会计工作负责人彭勃及会计机构负责人公司负责人李永、主管会计工作负责人彭勃及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)程相萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。程相萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均

3、应对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见“第三节内容详见“第三节 十一、公司未来发展的展望”中的公司可能面对的风险，十一、公司未来发展的展望”中的公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 717,767,936.00717,767,936

4、.00 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.150.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责

5、任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67 第十节第十节 财务报告财务报告.68 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；（四）其他证券市场公布的年度报告。北京航天

6、神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、航天智装 指 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（原名称：北京康拓红外技术股份有限公司）中国证监会、证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 航天科技集团/实际控制人 指 中国航天科技集团有限公司 五院/间接控股股东 指 中国空间技术研究院 神