翔港科技：2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/198 公司代码：603499 公司简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司上海翔港包装科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 2022 年年度报告 2/198 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司

2、全体董事出席全体董事出席董事会董事会会议。会议。三、三、普华永道中天会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司公司负责人负责人董建军董建军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹峻曹峻及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘刘国梁国梁声明：声明：保证保证年度报告中财务报告的真实、年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整。、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司

3、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：以2022年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.15元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存

4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”“可能面临的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 3/198 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节

5、公司治理.27 第五节 环境与社会责任.40 第六节 重要事项.41 第七节 股份变动及股东情况.49 第八节 优先股相关情况.55 第九节 债券相关情况.56 第十节 财务报告.58 备查文件目录 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章财务报表；普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；公司第三届董事会第十二次会议决议、第三届监事会第八次会议决议；报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告原稿。2022 年年度报告 4/198 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含

6、义：常用词语释义 本公司、公司、股份公司、翔港科技 指 上海翔港包装科技股份有限公司 翔港有限、有限公司 指 上海翔港印务有限公司（本公司的前身）上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 会计师、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 翔湾投资 指 上海翔湾投资咨询有限公司 翔港创投 指 上海翔港创业投资有限公司 瑾亭化妆品 指 上海瑾亭化妆品有限公司 久塑科技 指 久塑科技（上海）有限公司 擎扬科技 指 擎扬包装科技（上海）有限公司 合肥上翔