索通发展：索通发展股份有限公司2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/293 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司索通发展股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/293 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郝俊文郝俊文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郎静郎静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）章夏章夏威威声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公

3、司股东的净利润为-722,681,383.42 元，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司已于 2023 年第三季度实施利润分配，以公司总股本 540,846,164 股为基数，每 10股派发现金红利 5.60 元（含税），2023 年度共计派发现金红利 302,873,851.84 元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方

4、非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。2023 年年度报告 3/293 十一、十一、其他其他 适用 不适用 备查文件目录 载有法定代表人、

5、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报中国证券报证券日报证券时报以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原件。2023 年年度报告 4/293 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.44 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.73 第六节第六节 重要事项重要事项.80 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.115 第八节第八节

6、 优先股相关情况优先股相关情况.127 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.128 第十节第十节 财务报告财务报告.129 2023 年年度报告 5/293 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 董事会 指 索通发展股份有限公司董事会 监事会 指 索通发展股份有限公司监事会 股东大会 指 索通发展股份有限公司股东大会 报告期 指 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 公司章程 指 索通发展股份有限公司章程 嘉峪关预焙阳极 指 嘉峪关索通预焙阳极有限公司，公司控股子公司 嘉峪关炭材料 指 嘉峪关