经纬股份：2023年年度报告.PDF

1、杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 杭州经纬信息技术股份有限公司杭州经纬信息技术股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 20242024-008008 20242024 年年 4 4 月月 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 20232023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人叶肖华、主管会计工作负责人黄丹宇及会计机构负责人公司负责人叶肖华、主管会计工作负责人黄丹宇及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)梁珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺

3、，能否系公司管理层的初步预测，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，投资者及相关人士均应对实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见报告“第三节详见报告“第三节 管理层讨论与分析”章节“十一、公司未来发展的展望”管理

4、层讨论与分析”章节“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”。之“（四）可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 60,000,00060,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 4.004.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释

5、义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.74 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负

6、责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他备查文件。上述文件的原件备置于公司证券部。杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、经纬股份 指 杭州经纬信息技术股份有限公司 鸿晟电力 指 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司，系公司全资子公司 鸿能电务 指 浙江鸿能电务有限公司，系公司全资子公司 一晟投资 指 杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙），系公司员工持股平台、持股 5%以上股东 点力投资 指 杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙