经纬恒润：北京经纬恒润科技股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/221 公司代码：688326 公司简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司北京经纬恒润科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/221 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚

2、未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容 四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人吉英存吉英存、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鹿文江鹿文江及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪敏华汪敏华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 考虑到公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期发展规划，公司2022年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。本事项已经第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 公司治理特殊安排情况：本公司为红筹企业 本公司存在协议控制架构 本公司存在表决权差异安排 （一）特别表决权设置情况 2020年10月18日，公司召开了北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨20

4、20年第一次临时股东大会，会议表决通过关于的议案，设置特别表决权股份，该表决权差异安排将依据公司章程及相关法律法规的规定长期存续和运行。公司设置特别表决权的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存持有。除上述设置了特别表决权的A类股份以外，公司剩余股份均为B类股份。除公司章程规定的，股东大会审议特定事项时，每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股2022 年年度报告 3/221 份的表决权数量相同以外，每份A类股份拥有的表决权数量为每份B类股份拥有的表决权数量的6倍，每份A类股份的表决权数量相同。（二）投资者保护措施 特别表决权的引入系为了保证公司

5、的控股股东、实际控制人对公司整体的控制权，不会因为增发股份减弱实际控制权而对公司的生产经营产生重大不利影响。设定特别表决权的同时，公司章程也对A类股份及其特别表决权进行了多方面的限制，确保上市后A类股份的表决权数量占公司全部已发行股份表决权数量的比例不会进一步增加，不会进一步摊薄B类股份的投票权比例。此外，股东大会在就公司章程修改等重大事项投票时，仍采用一股一票的投票制度，由此进一步保护B类股份股东的合法权益。综上，公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护B类股份股东利益方面进行了平衡，兼具稳定实际控制人的控制权、提升公司治理效率与公平原则。九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性

6、陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/221 目录目录 第一节 释义.