禾信仪器：2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/303 公司代码：公司代码：688622688622 公司简称：公司简称：禾信仪器禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/303 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且

2、尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人周振周振、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周振周振及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）冯启珊冯启珊声声明：保证年度报告中财务

3、报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二十五次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用

4、不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。2023 年年度报告 3/303 十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/303 目录目录 第一节 释义.5

5、 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.13 第四节 公司治理.55 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.78 第六节 重要事项.88 第七节 股份变动及股东情况.128 第八节 优先股相关情况.135 第九节 债券相关情况.136 第十节 财务报告.136 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告 5/303 第一节第一节 释义释义 一、一、

6、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 禾信仪器、公司 指 广州禾信仪器股份有限公司 昆山禾信 指 昆山禾信质谱技术有限公司，系公司之全资子公司 北京禾信 指 北京禾信科学仪器有限公司，系公司之全资子公司 禾信创智 指 广州禾信创智科技有限公司，系公司之全资子公司 台州大谱 指 台州大谱科技有限公司，系公司之全资子公司 禾信科技 指 广州禾信科技技术有限公司，系公司之全资子公司 禾信园区运营公司 指 广州禾信产业园区运营管理有限公司，系公司之全资子公司 禾信康源 指 广州禾信康源医疗科技有限公司，系公司之控股子公司 海创仪器 指 北京海创科学仪器有限公司，