福昕软件：福建福昕软件开发股份有限公司2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/270 公司代码：688095 公司简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/270 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈

2、利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四 风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人熊雨前熊雨前、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李蔚岚李蔚岚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李晓芬李晓芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第三次会议审议，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案拟定如下：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司所有者的净利润为-1,743,914.50元，母公司净利润为3,809,864.13元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为146,291,552.12元。根据公司总体经营情况，公司拟定了2022年度

4、利润分配及资本公积金转增股本方案如下：根据上市公司股份回购规则等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本。1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2023年4月26日，公司总股本66,202,302股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,984,246股）后的股本63,218,056股为基数，以此计算合计拟派发现金红利31,609,028.00元（含税）。2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2023年4月26日，公司总股本66,202,302股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,984,246股）后的股本

5、63,218,056股为基数计算，合计转增25,287,222股，转增后公司总股本增加至91,489,524股。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号回购股份的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，2022 年年度报告 3/270 纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2022年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为180,568,361.70元（不含交易费用），视同现金分红。如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日登记的公司总股本扣除

6、回购专用证券账户中股份为基数，按照每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。上述方案已经公司独立董事发表独立意见，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一