福建高速：福建高速2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告1/169公司代码：600033公司简称：福建高速福建发展高速公路股份有限公司福建发展高速公路股份有限公司20232023 年年度报告年年度报告2023 年年度报告2/169重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的

2、原因说明被委托人姓名董事陈裕平工作原因徐梦董事张善金工作原因徐梦独立董事许明工作原因刘宁三、三、华兴会计师事务所华兴会计师事务所为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人方晓东方晓东、主管会计工作负责人主管会计工作负责人郑建雄郑建雄及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）陈兆权陈兆权声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案按母公司本年净

3、利润的 10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以 2023年 12 月 31 日总股本 27.444 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.2 元（含税）。该利润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是

4、否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他适用 不适用2023 年年度报告3/169目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理公司治理.19第五节第五节环境与社会责任环境与社会责任.34第六节第六节重要事项重要事

5、项.35第七节第七节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41第八节第八节优先股相关情况优先股相关情况.45第九节第九节债券相关情况债券相关情况.45第十节第十节财务报告财务报告.50备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2023 年年度报告4/169第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会指中国证券监督管理委员会公司、本公司指福建

6、发展高速公路股份有限公司本公司指福建发展高速公路股份有限公司及其子公司省高速集团指福建省高速公路集团有限公司福泉公司指福建省福泉高速公路有限公司招商公路指招商局公路网络科技控股股份有限公司罗宁公司指福建罗宁高速公路有限公司浦南公司指南平浦南高速公路有限责任公司泉厦管理公司指福建泉厦高速公路管理有限公司泉厦高速指泉州至厦门高速公路福泉高速指福州至泉州高速公路罗宁高速指罗源至宁德高速公路浦南高速指浦城至南平高速公路海峡财险指海峡金桥财产保险股份有限公司兴业银行指兴业银行股份有限公司厦门国际银行指厦门国际银行股份有限公司省经开公司指福建省高速公路经营开发有限公司驿佳购公司指福建省高速公路驿佳购有限公