皖维高新：皖维高新2023年年度报告全文.PDF

1、2023 年年度报告 1/218 公司代码：600063 公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司安徽皖维高新材料股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会

2、会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师卢鑫、徐斌审计，并出具容诚审字2024230Z1548 号标

3、准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润 341,697,914.47 元，根据公司章程和有关规定，按 10%提取盈余公积30,190,313.83 元，加上合并报表年初未分配利润 3,015,119,846.99 元，扣除年度内已分配 2022年度股利 323,887,406.10 元，加上业绩对赌原股东退回的股利 339,066.34 元，合并报表年末未分配利润为 3,003,079,107.87 元。母公司累计未分配利润为 2,455,902,611.81 元。鉴于公司已于 2024 年 2 月 27 日完成了 2022 年度业绩补偿股份的

4、回购注销工作，总股本变更为 2,156,908,366 股。董事会拟定：以 2024 年 2 月 27 日公司总股本 2,156,908,366 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）进行分配，共计分配利润 107,845,418.30 元，剩余未分配利润 2,895,233,689.57 元转入下期。报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告，皖维皕盛未完成 2023 年度承诺业绩，业绩承诺方应按业绩补偿协议及补充协议中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将

5、获取的上市公司 2023 年度税后分红收益返还给上市公司，若 2023 年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还 2023 年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序

6、对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年年度报告 3/218 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/218 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管