潍柴动力：2023年年度报告.PDF

1、潍柴动力股份有限公司 2023 年年度报告全文1潍柴动力股份有限公司潍柴动力股份有限公司2023 年年度报告年年度报告2024 年年 03 月月潍柴动力股份有限公司 2023 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人

2、员异议声明董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因袁宏明董 事弃权原因：潍柴动力股份有限公司 2023 年年度报告提及：“陕重汽成立时，陕汽集团重型汽车整车产品的生产销售资质应当由陕重汽继受，但由于德隆系危机及其他因素的影响，尚未完成资质的变更手续。陕汽集团承诺配合上述资质依法变更事宜”，该内容披露有误。主要原因为：1陕西汽车集团股份有限公司（下称“陕汽集团”）向陕西省发展和改革委员会、陕西省人民政府国有资产监督管理委员会两次报送了相关请示，均未取得批示；2生产资质属于国家行政许可行为，除法定可转让的情形外均不可转让、出资，且生产资质不属于上述例外可转让的情形，因此，根据中华人民共和

3、国民法典的规定，该承诺函自始无效。针对董事袁宏明先生的上述理由，公司董事会其他董事成员一致认为：公司 2023 年年度报告有关陕汽集团重型汽车整车产品生产销售资质依法变更至陕西重型汽车有限公司（下称“陕重汽”）事宜的承诺披露内容准确无误。该等披露事项在公司 2007 年 A 股上市文件中及其后相关定期报告（除 2022 年半年度报告董事袁宏明先生亦弃权外）及临时公告中予以披露至今（具体详见公司已披露的公告），均经全体董事忠实勤勉尽责审核，并签署确认同意书面意见。根据 2002 年陕重汽注册成立时的合作背景及湘火炬汽车集团股份有限公司（下称“原湘火炬”，已由公司吸收合并承继权利）与陕汽集团签订的

4、合资协议 合资合同的约定，2007年公司首次发行 A 股上市暨吸收合并原湘火炬时陕汽集团作出的承诺，以及 2014 年陕汽集团对中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书作出的书面回复，陕汽集团自始认为其名下重型汽车整车产品的生产销售资质应当然由陕重汽继受，且自始不可撤销地承诺依法在具备条件时将其名下重型汽车整车生产销售资质变更至陕重汽，该等事实一直存续且陕汽集团一直负有合同承诺法律义务，陕汽集团承诺自始有效。董事袁宏明认为本报告重要事项中相关承诺事项披露有误，未签署书面董事袁宏明认为本报告重要事项中相关承诺事项披露有误，未签署书面确认意见，请投资者特别关注。确认意见，请投资者特别关注

5、。公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）人员）曲洪坤曲洪坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议潍柴动力股份有限公司 2023 年年度报告全文3未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名谭旭光董事长工作原因马常海袁宏明董 事工作原因马旭耀徐 兵独立董事工作原因迟德强本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈

6、述，不构成公司对投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司经本次董