湘财股份：湘财股份2023年年度报告.PDF

1、2023 年年度报告 1/264 公司代码：600095 公司简称：湘财股份 湘财股份有限公司湘财股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/264 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师

2、事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人史建明史建明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人柴建尧柴建尧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李萌李萌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案如下：2023年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分

3、派股权登记日的公司总股本为基数，向股权登记日登记在册的股东实施分红，每10股派发现金红利0.35元（含税）。因公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期内，实际派发的现金股利总额将根据实施权益分派股权登记日登记在册的总股份数最终确定，每股派送现金股利不变。若以公司截至2024年3月31日的总股本2,859,187,743股为基数计算，则派发现金红利总额为 100,071,571.01 元（含税），占2023年合并报表归属于母公司所有者净利润的83.80%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实

4、质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措详见本报告“第三节 管理层讨论与

5、分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中的相关内容。2023 年年度报告 3/264 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2023 年年度报告 4/264 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.55 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87 第九节第九节 债券

6、相关情况债券相关情况.88 第十节第十节 财务报告财务报告.94 备查文件目录 经公司法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告全文和摘要 经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2023年年度财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2023年度公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2023 年年度报告 5/264 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、湘财股份、哈高科 指 湘财股份有限公司(原名“哈尔滨高科技（集团）股份有限公司”)中国证监会 指 中