海森药业：2023年年度报告.PDF

1、浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 浙江海森药业股份有限公司浙江海森药业股份有限公司 2023 年年年年度报告度报告 2024 年年 4 月月 浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2 2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。

2、公司负责人王式跃、主管会计工作负责人潘爱娟及会计机构负责人（会公司负责人王式跃、主管会计工作负责人潘爱娟及会计机构负责人（会计主管人员）潘爱娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完计主管人员）潘爱娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预

3、测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 20232023 年年 1212 月月 3131日的总股本日的总股本 68,000,00068,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体

4、股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 5 5 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转股转增增 4.84.8股。股。浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第四节第四节 公司治理公司治理 .3 34 4 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 .5 52 2 第六节第六

5、节 重要事项重要事项 .5 58 8 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6 67 7 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7 75 5 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7 76 6 第十节第十节 财务报告财务报告 .7 77 7 浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2023 年年度报告文本原件。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正

6、本及公告的原稿。浙江海森药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海森药业 指 浙江海森药业股份有限公司 海森控股 指 浙江海森控股有限公司 泰齐投资 指 东阳泰齐投资管理合伙企业（有限合伙）海森贸易 指 东阳市海森贸易有限公司 海森研究院 指 杭州海森药物研究院有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的浙江海森药业股份有限公司章程 保荐机构 指 中信证券股份有限公司 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12