海川智能：2022年年度报告.PDF

1、广东海川智能机器股份有限公司 2022 年年度报告全文1广东海川智能机器股份有限公司广东海川智能机器股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告20232023 年年 0404 月月广东海川智能机器股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带

2、的法律责任。别和连带的法律责任。公司负责人公司负责人 YINGYING ZHENGZHENG、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人、主管会计工作负责人林锦荣及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)龚凯玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完龚凯玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的十一、公司未来发展的展望展望”之之“三、可能面对的风险及应对措施三、可能面对的风险及应对措施”部分详细

3、披露了公司经营中可部分详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并能存在的风险及应对措施，敬请投资者对相关风险及内容予以特别关注，并请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 20222022 年年 1212 月月 3131日公司总股本日公司总股本 194,877,256194,877,256 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.51.5元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本公积金向

4、全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0股。股。广东海川智能机器股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.28第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50第六节第六节 重要事项重要事项.55第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68第十节第十

5、节 财务报告财务报告.69广东海川智能机器股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人 YING ZHENG 女士签名的公司 2022 年年度报告文本。二、载有公司负责人 YING ZHENG 女士、主管会计工作负责人林锦荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）龚凯玲女士签名并盖章的财务报表。三、报告期内在符合中国证监会要求的网站巨潮资讯网（）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他相关资料。五、以上备查文件的备置地点：公司。广东海川智能机器股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理

6、委员会深交所指深圳证券交易所公司、本公司、海川智能指广东海川智能机器股份有限公司公司章程指广东海川智能机器股份有限公司章程股东或股东大会指广东海川智能机器股份有限公司股东或股东大会董事或董事会指广东海川智能机器股份有限公司董事或董事会监事或监事会指广东海川智能机器股份有限公司监事或监事会聚兰德投资/聚兰德指深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）祥禾泓安指上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）华澳创业指中山市华澳创业投资企业（有限合伙）民生证券、保荐人、保荐机构指民生证券股份有限公司律师指北京市中伦（广州）律师事务所会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）顺力德指佛山市顺力德智能机器有限