海南发展：2022年年度报告.PDF

1、海控南海发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-023 海控南海发展股份有限公司海控南海发展股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 0 04 4 月月 海控南海发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

2、大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王东阳、主管会计工作负责人祁生彪及会计机构负责人公司负责人王东阳、主管会计工作负责人祁生彪及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡胡笛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。笛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投

3、资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司经营中可能存在的风险，详见本报告“第三司经营中可能存在的风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”。”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海控南海发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重

4、要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.37 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.83 海控南海发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人王东阳先生、主管会

5、计工作负责人祁生彪先生、会计机构负责人胡笛女士签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。海控南海发展股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 海控南海发展股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南省国资委 指 海南省国有资产监督管理委员会 本公司、公司、母公司、海南发展 指 海控南海发展股份有限公司、中航三鑫股份有限公司 海南控股 指 海南省发展控股有限公司 中航

6、通飞、通飞、航空工业通飞 指 中航通用飞机有限责任公司 贵航集团 指 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 深圳贵航 指 深圳贵航实业有限公司 三鑫科技 指 深圳市三鑫科技发展有限公司 海控三鑫 指 海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（原中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司）海控特玻、广东特玻 指 广东海控特种玻璃技术有限公司（原广东中航特种玻璃技术有限公司）精美特、三鑫精美特 指 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 幕墙产品、幕墙产品公司 指 三鑫（惠州）幕墙产品有限公司 小惠矿 指 海南海控小惠矿业有限公司（原中航三鑫（文昌）矿业有限公司）龙马矿 指 海南海控龙马矿业有限公司（原海南文昌中航石英砂矿有