泸州老窖：2022年年度报告.PDF

1、泸州老窖股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 泸州老窖股份有限公司泸州老窖股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 泸州老窖股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、带的法律责任。公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人公司负责人刘淼、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)颜理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。颜理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 刘淼刘淼 董事长董事长 工作原因工作原因 林锋林锋 钱旭钱旭 董事董事 工作原因工作原因

3、 林锋林锋 应汉杰应汉杰 董事董事 工作原因工作原因 王洪波王洪波 受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济情受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济情况的主观假定和判断而做出的涉及经营目标、未来计划等前瞻性陈述，可能与况的主观假定和判断而做出的涉及经营目标、未来计划等前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相实际结果有重大差异。该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之

4、间的差异。差异。公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中披露可能存在的风险因素，敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本现有总股本1,471,987,7691,471,987,769 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 42.2542.25 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。泸州老窖股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节

5、重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.75 第十节第十节 财务报告财务报告.80 泸州老窖股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、

6、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。泸州老窖股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容“公司”“本公司”“泸州老窖”指 泸州老窖股份有限公司“老窖集团”指 泸州老窖集团有限责任公司“兴泸集团”指 泸州市兴泸投资集团有限公司“泸州市国资委”指 泸州市国有资产监督管理委员会“华西证券”指 华西证券股份有限公司“泸州银行”指 泸州市商业银行股份有限公司“销售公司”指 泸州老窖销售有限公司“酿酒公司”指 泸州老窖酿酒有限责任公司 泸