永鼎股份：永鼎股份2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/256 公司代码：600105 公司简称：永鼎股份 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司江苏永鼎股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/256 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全

2、体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人莫思铭莫思铭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张功军张功军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨钦波杨钦波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经亚太（集团

3、）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2022年度实现净利润44,594,256.23元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为226,072,139.72元），加上年初未分配利润264,735,933.31元，减去提取盈余公积4,459,425.62元，2022年末母公司实际可供股东分配利润304,870,763.92元。鉴于公司目前处于快速发展及新业务拓展阶段，公司日常经营、业务拓展及在建项目投资建设均需大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况,经董事会研究，公司2022年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻

4、性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经

5、营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2022 年年度报告 3/256 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年年度报告 4/256 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.40 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.57 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券

6、相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.87 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2022 年年度报告 5/256 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 永鼎股份、公司、本公司、母公司 指 江苏永鼎股份有限公司 本集团 指 江苏永鼎股份有限公司及其子公司 永鼎集团 指