永创智能：2022年年度报告.PDF

1、2022 年年度报告 1/204 公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司杭州永创智能设备股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2022 年年度报告 2/204 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、

2、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗邦毅罗邦毅、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄星鹏黄星鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕李海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司

3、2023年4月25日召开的第四届董事会第二十八会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。按照截止本报告出具日的总股本（488,164,280 股）、已回购的库存股数量（3,896,900 股）计算，预计2022年度派发现金红利总额为62,954,759.4

4、0元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他

5、 适用 不适用 2022 年年度报告 3/204 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.40 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.63 备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并

6、盖章的会计报表。（二）报告期内在上海证券交易所网站及证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。2022 年年度报告 4/204 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 永创智能、公司、本公司 指 杭州永创智能设备股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 美华包装 指 浙江美华包装机械有限公司 浙江永创 指 浙江永创机械有限公司 展新迪斯艾 指 展新迪斯艾机械（上海）有限公司 上海青