森鹰窗业：2023年年度报告.PDF

1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年年度报告全文 -1-证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-022 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 Harbin Sayyas Windows Co.,Ltd.2023 年年度报告年年度报告 2024 年年 04 月月 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年年度报告全文 -2-2023 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确

2、、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人边书平、主管会计工作负责人刘楚洁及会计机构负责人公司负责人边书平、主管会计工作负责人刘楚洁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王王颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出

3、席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 刘志伟刘志伟 独立董事独立董事 工作原因工作原因 李文李文 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与

4、分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者关注，并注意投资，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 94,800,000 股扣除股扣除回购专用账户中已回购的股份后（截至回购专用账户中已回购的股份后（截至 2024 年年 3 月月 31 日，公司已累计回购日，公司已累计回购 1,894,806 股）股）的股本的股本 92,905,194 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），送红股元

5、（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。在利润分配方案披露日至实施权益在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本扣除公司回购分派股权登记日期间，若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进专用账户中股份的基数发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。行调整。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年年度报告全文 -3-目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.-2-第二节第二节 公司简介

6、和主要财务指标公司简介和主要财务指标.-7-第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.-11-第四节第四节 公司治理公司治理.-45-第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.-67-第六节第六节 重要事项重要事项.-71-第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.-113-第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.-121-第九节第九节 债券相关债券相关情况情况.-122-第十节第十节 财务报告财务报告.-123-哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年年度报告全文 -4-备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名